चीनी संस्थाओं से जुड़ी फर्जी कंपनियों के जरिए भारतीय कर अधिकारियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेनदेन के खुलासे के एक दिन बाद, आज दिल्ली में चीनी दूतावास ने कहा कि विदेशी सरकारों और संबंधित विभागों को चीनी नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून को बिना भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए।
दूतावास ने कहा कि विदेशों में रहने वाले चीनी को हमेशा स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। यह कहते हुए कि हम विदेशी सरकारों और संबंधित विभागों को भी चीनी नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून के साथ निष्पक्षता लागू होनी चाहिए।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि जांच के दौरान यह पाया गया कि चीनी व्यक्ति डमी संस्थानों में 40 बैंक खातों का रखरखाव कर रहे थे, जिसमें 1000 करोड़ तक का क्रेडिट पाया गया था। कथित तौर पर हवाला लेनदेन में शामिल एक चीनी नागरिक, जिसे लुओ सोंग के रूप में जाना जाता है, ने भारतीय पासपोर्ट पर चार्ली पेंग के नाम से एक नकली पहचान बनाई है। आरोप है कि यह फर्जी पासपोर्ट मणिपुर से बनाया गया है।
बताया जा रहा है कि कर विभाग के अधिकारियों को फर्जी पासपोर्ट के बारे में जानकारी मिली जिसके बाद अधिकारियों ने फर्जी पासपोर्ट के कब्जे से जुड़ी यह जानकारी पुलिस विभाग के अधिकारियों को दी है। CBDT ने एक बयान जारी कर कहा है कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक चीनी व्यक्ति विभिन्न डमी संस्थानों में 40 बैंक खातों का रखरखाव कर रहा था, जिसमें 1000 करोड़ तक का क्रेडिट पाया गया था।
इसमें आगे कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सक्रिय भागीदारी के साथ हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के सभी दस्तावेज मिले हैं।